证券代码：603335        证券简称：迪生力       公告编号：2023-024

(相关资料图)

              广东迪生力汽配股份有限公司

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

  一、     会议召开和出席情况

  (一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日

  (二)    股东大会召开的地点：广东省台山市台城街道办事处兴业路 1 号广东迪

      生力汽配股份有限公司大会议室

  (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  份总数的比例（%）                                    34.4155

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结

  合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

       《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型           同意                  反对                 弃权

                票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                              （%）               （%）

       A股    136,804,339 92.8442 10,543,800   7.1558        0   0.0000

       《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型           同意                  反对                 弃权

                票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                              （%）               （%）

       A股    136,804,339 92.8442 10,543,800 7.1558     0        0.0000

       《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型           同意                  反对                 弃权

                票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                              （%）               （%）

       A股    136,804,339 92.8442 10,543,800   7.1558        0   0.0000

       《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型           同意                  反对                 弃权

                票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                              （%）               （%）

       A股    136,804,339 92.8442 10,543,800   7.1558        0   0.0000

       《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型           同意                   反对                  弃权

             票数        比例（%）      票数         比例       票数        比例

                                             （%）                （%）

    A股    136,804,339 92.8442 10,543,800     7.1558        0   0.0000

       《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计

  的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                   反对                  弃权

             票数        比例（%）      票数        比例（%）     票数        比例

                                                                （%）

    A股    17,460,839 62.3498 10,543,800 37.6502            0   0.0000

       《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型             同意                  反对                 弃权

               票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                             （%）                （%）

    A股      147,337,639 99.9928   10,500    0.0072         0   0.0000

       《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年

  度董事、监事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型             同意                  反对                 弃权

               票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                             （%）                （%）

    A股      147,337,639 99.9928   10,500    0.0072    0        0.0000

       《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型           同意                  反对                  弃权

                票数        比例（%）     票数          比例      票数        比例

                                               （%）               （%）

        A股   136,804,339 92.8442 10,543,800    7.1558        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型           同意                  反对                  弃权

                票数        比例（%）     票数          比例      票数        比例

                                               （%）               （%）

        A股   136,804,339 92.8442 10,543,800    7.1558        0   0.0000

  (二)    现金分红分段表决情况

                    同意                反对        弃权

               票数        比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）

  持 股 5% 以

  上普通股

  股东       119,343,500 100.0000        0       0.0000    0       0.0000

  持股 1%-5%

  普通股股

  东         15,345,582 64.2642 8,533,300      35.7358    0       0.0000

  持 股 1% 以

  下普通股

  股东         2,115,257 51.2695 2,010,500      48.7305    0       0.0000

  其 中:市值

  普通股股

  东             41,100 79.6511    10,500      20.3489    0       0.0000

  市值 50 万

  以上普通

  股股东        2,074,157 50.9100 2,000,000      49.0900    0       0.0000

(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称             同意            反对         弃权

 序号                票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      度董事会工作       0,839         3,800

      报告的议案》

      度监事会工作       0,839           3,800

      报告的议案》

      度财务决算报       0,839           3,800

      告及 2023 年度

      财务预算报告

      的议案》

      度利润分配预       0,839           3,800

      案的议案》

      年度报告全文       0,839           3,800

      及其摘要的议

      案》

      度日常关联交       0,839           3,800

      易执行情况及

      联交易预计的

      议案》

      度申请综合授       4,139               0

      信额度的议案》

      司董事、监事、      4,139               0

      高级管理人员

      及 2023 年度董

      事、监事薪酬方

      案的议案》

      计师事务所的       0,839           3,800

      议案》

          立董事述职报      0,839            3,800

          告》

     (四)    关于议案表决的有关情况说明

     议案 6 属于关联交易议案，涉及的关联股东江门力鸿投资有限公司、Lexin

International Inc、Tyfun International Inc 在表决该议案时，已回避表决。

     三、     律师见证情况

     律师：贾翠霞、张凯盈

     公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以

及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果

合法有效。

     特此公告。

                                      广东迪生力汽配股份有限公司董事会

    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告